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Operação contra fraude no setor de metais estima prejuízo de R$ 2 bi
09/05/2024 às 14:59
Ministério Público de São Paulo
Ministério Público denuncia 26 pessoas na Operação Fim da Linha
10/04/2024 às 16:53
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MPDF denuncia Jair Renan, filho de Bolsonaro, por lavagem de dinheiro
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Receita Federal
Empresas paulistas são alvo de operação contra lavagem de dinheiro
12/03/2024 às 16:47
jair renan
Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
15/02/2024 às 22:18
Polícia Federal
PF prende investigado por lavagem de dinheiro com criptoativos
08/01/2024 às 12:10
Polícia Federal
Irmão do governador do Rio é um dos alvos em operação da PF
20/12/2023 às 12:44
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PF investiga corrupção em programas sociais no Rio de Janeiro
20/12/2023 às 09:02
Polícia Federal
Polícia Federal combate esquema de crimes financeiros no Rio
06/12/2023 às 08:05
inteligência artificial
IA pode ser usada para combater lavagem de dinheiro, diz Campos Neto
04/12/2023 às 20:25
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